Troje wietnamskich biznesmenów zatrzymało w Warszawie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przestępcy wystawiali fałszywe faktury VAT, w ten sposób „wyprali 67 mln zł.
Przestępcy działali w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. CBA przeszukało ich mieszkania, zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych, obce waluty i złoty zegarek.
„Wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw” – czytamy w komunikacie CBA.
Z ustaleń śledczych wynika, że od marca 2017 roku spółki zatrzymanych biznesmenów wystawiły fałszywe faktury VAT na około 13 mln zł. W sumie członkowie tej grupy przestępczej oszukali Skarb Państwa na co najmniej 67 mln złotych! Jak podkreśla CBA, kwota ta może okazać się wyższa.
Agenci #CBA z Łodzi zatrzymali 3 biznesmenów działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Zorganizowana grupa przestępcza. Fikcyjne faktury VAT. Uszczuplenia podatków. Pranie pieniędzy. Wielka skala,dziesiątki mln złotych. Początkiem śledztwa była operacja specjalna CBA pic.twitter.com/H8O1QDcACv
— CBA (@CBAgovPL) January 25, 2018
Źródło: dorzeczy.pl