Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie grupą wyłudzającą VAT – dowiedziała się PAP. To kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym wyłudzeń zwrotu VAT i dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że funkcjonariusze poznańskiej delegatury ABW 7 listopada zatrzymali we Wrocławiu Szymona B. podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą zwrot podatku VAT oraz dotacje PARP.
– Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu – zaznaczył rzecznik.
– Z materiałów śledztwa wynika, że członkowie grupy dopuszczali się oszustw podatkowych polegających na obrocie maszynami o znacznie zawyżonej wartości. W wyniku tych działań grupa wyłudzała nienależny zwrot podatku VAT oraz dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę około 13 mln zł, a także podejmowała czynności związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy w postaci zlecania wypłat gotówkowych oraz przelewów środków w kwocie ponad 4 mln zł pomiędzy rachunkami wielu firm – wyjaśnił.
Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, a także oszustw podatkowych. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zgodził się na dwumiesięczny areszt.
Żaryn podał, że dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 16 osób. Możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
Źródło: PAP
