Marokańczycy są podejrzani o powiązania z brytyjskimi firmami zajmującymi się praniem brudnych pieniędzy. Firmy działały w hiszpańskich enklawach w Sebta i Melilla. W tej sprawie trwa śledztwo.
Według dziennika Assabah, służby wywiadowcze zlokalizowały dziwne transakcje finansowe pomiędzy marokańskim biznesmenem a brytyjską firmą. Ta ostatnia wykorzystuje ulgi podatkowe Melilli i zainwestowała w kasyna.
Brytyjskie firmy, które działają w hiszpańskich enklawach od czasu ogłoszenia Brexitu, transferowały duże kwoty na konta marokańskich pośredników. Twierdziły, że to wygrane na organizowanych w kasynie międzynarodowych turniejach pokerowych.
Ostatnia taka operacja dotyczy la Marokańczyka, który twierdził, że wygrał 50 000 euro w turnieju pokerowym. Okazało się, że mężczyzna tak naprawdę nigdy nie brał udziału w takich turniejach i ma marne pojęcie o pokerze.
Brytyjskie firmy miały w ten sposób inwestować w Maroku pieniądze z narkotyków. Dzięki „wygranym” inwestowano w kilka projektów związanych z nieruchomościami i rolnictwem.
Źródło: Bladi.net
