W ramach śledztwa dotyczącego „wyprania dziesiątek milionów szekli przy użyciu złożonych mechanizmów”, w tym kryptowaluty, zatrzymano w Izraelu kilka osób. Ich machinacje finansowe spowodowały podobno także straty francuskiego skarbu państwa.
Aresztowań w Izraelu dokonano w poniedziałek 15 sierpnia w ramach wspólnej operacji lokalnej policji, francuskiej policji i Europolu. Służby Izraela informują o zatrzymaniu „trzech głównych podejrzanych” i „kilku” ich współpracowników.
Policja nie podała szczegółów, ale mówi jedynie o praniu pieniędzy przy użyciu „złożonych mechanizmów kryptowalut”. Nie podano także tożsamości podejrzanych.
Zatrzymani mieli w Izraelu „wybielać” pieniądze „z przestępstw popełnionych za granicą”. Używali „walut cyfrowych na kilku platformach w celu ukrycia tożsamości właścicieli pieniędzy”. To kolejny przykład dziwnych interesów z udziałem Żydów mieszkających we Francji.
W ostatnich latach kilka osób z podwójnym obywatelstwem zostało aresztowanych za oszustwa. W grudniu 2021 r. Izrael dokonał ekstradycji dwóch takich osobników oskarżonych o oszustwa i wyłudzanie pieniędzy od firm i osób prywatnych pod przykrywką „promowania projektów badań medycznych związanych z Covid-19”.
We wrześniu 2020 r. inny „podwójny” obywatel został skazany we Francji na siedem lat więzienia za podszywanie się pod byłego francuskiego ministra spraw zagranicznych Jean-Yvesa Le Driana. Udając ministra prosił np. bogatych biznesmenów o pożyczki na wyciągnięcie rzekomo porwanych francuskich zakładników. Twierdził, że państwo oficjalnie nie chce płacić, ale gwarantuje dług, a dodatkowo zapewnia przychylność Republiki. Ta sprawa wywołała międzynarodowy skandal…
